证券代码：600143证劵通称：金发科技公示序号：2021-037
本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。
关键內容提醒：
●此次大会是不是有无决议案：无
一、大会举办和参加状况
(一)股东会举办的時间：2021年8月18日
(二)股东会举办的地址：广州高新科技产业链经济开发区航天城科丰路33号金发科技股权有限责任公司（下称“企业”）行政部门大厦
(三)列席会议的优先股公司股东和修复投票权的认股权证公司股东以及拥有股权状况：
(四)决议方法是不是合乎《公司法》及《公司章程》的要求，交流会主持人状况等。
大会由企业老总袁志敏老先生主持人，大会的集结、举办及决议方法合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》及有关相关法律法规的要求。
(五)企业执行董事、公司监事和董事会秘书的参加状况
1、企业在任执行董事11人，参加9人，执行董事熊海涛女性、董事朱乾宇女性、董事孟跃中老先生以网上视频方法参加；董事杨雄老先生、董事肖胜方老先生因工作中缘故无法参加此次大会；
2、企业在任公司监事五人，参加五人，公司监事陈国雄老先生、职工监事公司监事邢泷语老先生以网上视频方法参加；
3、企业董事会秘书戴耀珊老先生参加了此次大会，一部分高級管理者出席了此次大会。
二、提案决议状况
(一)非积累网络投票提案
1、提案名字：有关为宁波市金色头发新型材料有限责任公司给予贷款担保暨关联方交易的提案
决议結果：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案1为尤其决定事宜，早已列席会议的公司股东或公司股东意味着所拥有投票权的2/3之上决议根据。
2、企业向与关系法人力银资产管理方法有限责任公司一同项目投资的子公司给予超过持仓占比的贷款担保，组成关联方交易。但工银资产管理方法有限责任公司未拥有金发科技个股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省江南德赛法律事务所
刑事辩护律师：马伊娜、谢碧茹
2、律师见证结果建议：
企业此次股东会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员的资质和召集人的资质，及其决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，此次股东会的决定合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经参会执行董事和纪录人签名确定并盖上股东会图章的股东会决定；
2、经印证的法律事务所负责人签名并盖上公司章的法律意见书。
金发科技股权有限责任公司
2021年8月19日
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